Santiago Nieto impartió la conferencia magistral “Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera”, organizada por la FGE Morelos

En la tarea de combate al crimen es prioritario acabar con la corrupción política en los tres niveles de gobierno, ya que el narcotráfico y los grupos delictivos no aparecen de la nada, tienen acuerdos con gente en el poder como es el caso de Tamaulipas, expuso Santiago Nieto.

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, aseguró que los grupos del crimen organizado están respaldados por personas que ocupan altos cargos en los gobiernos federal, estatal y municipal, siendo este último el más permeado.

“No son por generación espontánea (los grupos delincuenciales), tienen acuerdos, ya sea por temor, por compra o por votación, tienen acuerdo con los grupos en el ejercicio de poder a nivel estatal, en algunos espacios del ámbito federal”.

“En el ámbito municipal, sobre todo, encontramos este tipo de problemáticas donde los presidentes municipales son prácticamente acorralados por los grupos delictivos Michoacán es un ejemplo, pero tenemos ejemplos más cercanos”, expuso durante la conferencia magistral “Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera” en Morelos.

Ejemplificó el caso del estado de Tamaulipas, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca en donde, dijo, el crimen organizado se fue incrementando y la única explicación posible es la permisibilidad.

“Se fueron incrementando el huachicol, el huachicol fiscal, durante su ejercicio gubernamental. La pregunta es ¿por qué surgieron ciertos grupos delictivos en Tamaulipas durante su gobierno?, la única explicación posible es porque había permisibilidad o algún tipo de peaje”, consideró.

Alista FGE Morelos Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)

Por lo anterior, añadió que otra forma de combatir a la delincuencia organizada es debilitando su estructura financiera, lo que podrá alcanzarse a través de las denominadas Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE).

Como la que la Fiscalía General del Estado de Morelos, a cargo de Uriel Carmona, ya está conformando y capacitando a su personal.

A decir de Nieto Castillo, en el momento en que a las personas físicas o morales que pertenecen a esos grupos delincuenciales se les congelen sus cuentas, los jóvenes dejarán de ingresar a las filas del crimen organizado.

Añadió que combatir sicarios, como se venía haciendo en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, no puede ser la única vía para desestabilizar a los grupos delincuenciales, pues aunque se les aprehenda, encarcele y saque de las calles, siempre vendrán otros quienes hagan esa tarea.

“El combate al sicariato no puede ser la única vía (para debilitar al crimen). Si un fiscal, como el de Morelos, o un secretario de seguridad sacan a 10 narcomenudistas o sicarios de la calle, mientras tengan recursos para seguir pagando a otros jóvenes vamos a mantener el problema de narcomenudeo.

“Por tanto, hay que combatir las estructuras financieras tanto en personas morales como en estructuras jurídicas”, enfatizó.

Subrayó, asimismo, la relevancia de eliminar la corrupción judicial, ministerial y policial.

La procuración de justicia, dijo es fundamental para un país, sin una adecuada procuración no se puede brindar seguridad a los ciudadanos ni se puede dar estabilidad en los costos de transacción a los inversionistas.

“La procuración de justicia no es un gasto, es una inversión, así tenemos que verlo y, por supuesto, la impartición de justicia y la ejecución de penas”.

Caso Primavera sigue su proceso en la FGR

Otro tema que abordó Nieto fue el Caso Primavera, por el cual que se investiga al ex jefe de la Oficina de la Gubernatura de Morelos, José Manuel Sanz Rivera.

Al respecto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que sigue en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), no es todavía un caso judicializado.

“El asunto se encuentra en la Fiscalía General de la República. Yo creo que hay que esperar y también creo que es importante este asunto de la autonomía de las fiscalías”, precisó.

Recordó que cuando tomó la titularidad de la UIF, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue muy claro al pedirle que es importante este asunto de la autonomía de las fiscalías”, precisó.

Recordó que cuando tomó la titularidad de la UIF, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue muy claro al pedirle que en México debía combatirse la corrupción, incluyendo la interna, de ahí que le pidió enviar a la Fiscalía General de la República (FGR) cualquier caso de corrupción y hacérselo saber.

El ex funcionario mencionó que el asunto fue tan público que incluso llegó a las conferencias mañaneras del presidente, un caso como el de Sanz Rivera, que hacía transferencias millonarias inusuales a una cuenta de un banco en Suiza, no era cosa común.

“Se hizo público que se había encontrado un señor Sanz con movimientos bastante irregulares y otra persona, también con movimientos irregulares, y se presentó la denuncia ante la Fiscalía”, relató.

Sin embargo, precisó que debido a que el caso no se encuentra judicializado, la ley le impide dar más información.

“Fue información que tuve que en razón de mi anterior cargo y pues sí, cometería yo una conducta delictiva en términos de la ley antilavado, hacer público”, explicó Nieto, tras ser cuestionado sobre este caso en la conferencia convocada por la FGE de Morelos.

En tanto, al titular de ese organismo autónomo, Uriel Carmona, le hizo un reconocimiento por los esfuerzos que realiza en materia de capacitación.

Lo anterior en referencia la conformación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) en la entidad, cuya finalidad es debilitar la estructura financiera del crimen organizado, y la respectiva capacitación al respecto.

En el acto, organizado por la FGE, estuvieron presentes las y los diputados del Congreso local, así como representantes de los poderes del estado, abogados, empresarios, notarios y de derechos humanos.