Exjefe de la DEA es acusado de lavar dinero para el CJNG
De acuerdo con la acusación, los implicados habrían acordado lavar alrededor de 12 millones de dólares y convertir al menos 750 mil dólares en criptomonedas
Detienen a Isidro Pastor Medrano, exdirigente del PRI en Edomex; cercano a Arturo Montiel
Es investigado por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues se habría detectado la compra de un inmueble valuado en 40 millones de pesos
Informa García Harfuch golpe financiero a 13 casinos usados para lavado de dinero
Destacó que la investigación contó con cooperación internacional, principalmente con FinCEN y OFAC, agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles que un trabajo conjunto de investigación y análisis financiero permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos, tanto físicos como virtuales, con operaciones presuntamente utilizadas para lavado de dinero en ocho entidades del país: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
De acuerdo con el funcionario, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, identificó patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero nacional.
Durante varios meses se analizaron casinos físicos y plataformas digitales, un sector que por el uso intensivo de efectivo y transacciones en línea presenta alto riesgo en materia de lavado de dinero.
La Procuraduría Fiscal de la Federación revisó posibles delitos fiscales y evasión tributaria, mientras que la UIF integró reportes financieros y detectó redes económicas vinculadas a actividades ilícitas.
García Harfuch destacó que la investigación contó con cooperación internacional, principalmente con FinCEN y OFAC, agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que permitió intercambiar información financiera y fortalecer la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Entre los hallazgos se identificaron tres modalidades principales:
-Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, con dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros.
-Flujos internacionales no justificados, con grandes transferencias a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos.
-Plataformas digitales no supervisadas, con pagos en línea hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de regulación nacional.
Derivado de la investigación, el Gobierno federal inició diversas acciones:
-Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
-Bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
-Suspensión temporal de actividades de casinos físicos.
-Bloqueo de páginas electrónicas operadas como casinos virtuales.
-Vista a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales.
El titular de Seguridad señaló que, tras esta etapa, el Estado mexicano desarrollará mecanismos de detección temprana, modelos predictivos con inteligencia artificial y nuevas tipologías para anticipar conductas financieras irregulares.
“Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación, y de la sanción a la prevención inteligente”, afirmó.
Sheinbaum: “No hay pruebas contundentes” sobre presunto lavado de dinero en bancos mexicanos
México solicitó más información al Departamento del Tesoro de EU.
Durante la conferencia matutina del 26 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hasta el momento “no se han presentado pruebas concluyentes” que vinculen a tres instituciones financieras mexicanas , CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el crimen organizado, como lo informó Estados Unidos (EU).
La mandataria enfatizó este jueves: “No vamos a encubrir a nadie, pero tampoco actuaremos sin evidencia”.
Comentó que las autoridades mexicanas, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), recibieron únicamente información “muy general” de FinCEN, el organismo homólogo estadounidense, y no datos con fuerza probatoria .
A pesar de lo anterior, México solicitó más información al Departamento del Tesoro y realizó investigaciones internas, las cuales derivaron únicamente en sanciones administrativas, sin evidencia de delitos financieros. Esas multas sumaron 134 millones de pesos.
Sheinbaum defendió el principio de soberanía nacional y advirtió que México “colabora, sí, pero no se subordina”, subrayando que actuará “con todo el peso de la ley” en caso de existir pruebas contundentes.
El señalamiento fue realizado por FinCEN este 25 de junio bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, restringiendo las operaciones de bancos estadounidenses con estas entidades mexicanas durante 21 días tras su publicación en el Registro Federal .
Según EU, las instituciones habrían facilitado presuntamente operaciones vinculadas a cárteles de droga como el de Sinaloa, Golfo y el CJNG .
Sin embargo, México señaló que las transacciones identificadas, principalmente transferencias con empresas chinas, forman parte del comercio habitual entre ambos países, que asciende a cerca de 139 000 millones de dólares al año.
Sanciona EE.UU. a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos de lavar dinero para el narco
La Secretaría de Hacienda aclaró que el Deparmento del Tesoro les avisó con antelación de las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector como parte del acuerdo de colaboración entre México y EU
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