Se catearon 30 inmuebles en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el desmantelamiento de “El Caballito”, una organización presuntamente dedicada a la falsificación de facturas y a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, dio a conocer que mediante este mecanismo generaban facturas por operaciones inexistentes, para reducir la carga fiscal de sus clientes.
De acuerdo con las investigaciones, “El Caballito” operaba mediante personas físicas que, desde sus propios despachos, diseñaban y mecanismos de evasión fiscal.
Como parte de las investigaciones, se catearon 30 inmuebles en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Las autoridades cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión y se aseguraron 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas, un aproximado a un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 050 coronas danesas.
La red ofrecía a empresas reales la emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes a través de la creación de empresas fachada.
Con esta estrategia ingresaban flujos de capital respaldados por conceptos ficticios, lo que permitía a los beneficiarios reducir artificialmente su carga tributaria, ocultar el origen de los recursos y evadir el pago de impuestos, causando un daño significativo a la hacienda pública.
Las autoridades documentaron que el grupo utilizaba 15 empresas y asociaciones civiles como fachadas, mediante un esquema estructurado de alcance interestatal con domicilios principalmente ubicados en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
