El titular de la UIF señaló que las investigaciones identificaron distintos indicadores de riesgo financiero, entre ellos posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) evitó confirmar si las cuentas bancarias de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), fueron congeladas como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores de material electoral.
Durante la conferencia matutina de este jueves, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, informó que fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas 25 personas físicas y 15 morales, relacionadas con las investigaciones, pero se negó a revelar sus identidades.
El funcionario argumentó que la información sobre las personas incluidas en esa lista es reservada y únicamente puede proporcionarse a las instituciones financieras y no financieras encargadas de ejecutar la inmovilización de recursos.
Ante las preguntas sobre la posible inclusión de Taddei, Reyes Colmenares no confirmó ni descartó que la exconsejera presidenta del INE se encuentre entre las personas afectadas por la medida.
Tampoco precisó el monto de los recursos inmovilizados y explicó que la cifra se conocerá una vez que las instituciones bancarias proporcionen la información correspondiente.
El titular de la UIF señaló que las investigaciones identificaron distintos indicadores de riesgo financiero, entre ellos posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y movimientos de dinero hacia cuentas de personas sin actividad comercial aparente.
La inmovilización de cuentas forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno federal tras la revisión de contratos otorgados a empresas proveedoras de material electoral. La dependencia también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen las posibles responsabilidades.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente que Guadalupe Taddei tenga cuentas bancarias bloqueadas ni que exista una resolución que la responsabilice de algún delito.
