Ante la FGR lo denunció por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas para triangular recursos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una nueva denuncia contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, por el delito de enriquecimiento ilícito.
La denuncia fue presentada el pasado 22 de junio ante la Fiscalía General de la República (FGR), después de que un juez determinara el ejercicio de la no acción penal en su contra en relación a una primera denuncia.
La UIF halló que Vargas, un familiar y personas físicas y morales “operan instrumentos financieros y corporativos”. Asimismo, se detectaron depósitos en las cuentas bancarias de un familiar que no se relacionan con lo declarado ante Hacienda.
Se identificaron, además, transferencias a cuentas en el extranjero y la constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado como “captadoras de recursos” provenientes de posibles empresas fachada.
Ante la exoneración del magistrado presidente del TEPJF en la primera denuncia, la UIF interpuso un recurso de inconformidad conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
De acuerdo con un comunicado publicado por la dependencia a cargo de Santiago Nieto, explicaron que el pasado 22 de junio, presentaron una denuncia contra 6 personas; 2 físicas y 4 morales, tras la identificación de operaciones financieras superiores a los declarados ante la autoridad hacendaria.
“Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad”, se lee en un comunicado.
Asimismo, destacaron que interpusieron un recurso de inconformidad contra la primera exoneración del magistrado presidente del TEPJF, en la primera denunciar penal que se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de enriquecimiento ilícito, mismo que fue admitido.
Vargas Valde acusó que la información que lo vincula con empresas fachada es “falsa, imprecisa e injuriosa”, y aseguró que se presentará a litigiar.
“Como ciudadano y juzgador, lamento que nuevamente se deteriore y se corrompa el proceso legal mediante filtraciones. En México, es ilegal que las denuncias, actuaciones ministeriales y procesos penales sean objeto de filtraciones a medios de comunicación”, expresó Vargas Valdez en una carta publicada en sus redes sociales.
