CNBV toma control de bancos señalados por EE.UU. de lavado de dinero
“La intervención tiene el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”, indicó la CNBV
Sanciona EE.UU. a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos de lavar dinero para el narco
La Secretaría de Hacienda aclaró que el Deparmento del Tesoro les avisó con antelación de las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector como parte del acuerdo de colaboración entre México y EU
Tesoro de EU sanciona a “El Ricky” y a “El Miguelón”, del Cártel del Noreste
‘El Miguelón’ y ‘El Ricky’ son señalados por el tráfico de drogas y armas en la frontera entre México y Estados Unidos
EU sanciona a paleterías en Culiacán, supuestamente propiedad del Cártel de Sinaloa
Las empresas sancionadas hoy están ubicadas en México y son propiedad de traficantes de fentanilo designados por el Cártel de Sinaloa
Sanciona EU a 13 empresas de tiempo compartido en Puerto Vallarta, ligadas al CJNG
Con la designación las cuentas de las personas y las empresas en Estados Unidos quedaron bloqueadas y se impide a cualquier entidad estadounidense involucrarse en negocios con ellos
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