El Departamento del Tesoro califica esto como su acción más grande hasta ahora contra la red financiera del CDN—El bastión del cártel está en Nuevo Laredo, justo frente a Laredo, Texas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 13 de octubre de 2026 a cuatro personas físicas y once personas morales vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), por operar una red de carreras de caballos, construcción, transporte de carga y venta de combustibles utilizada para lavar recursos del narcotráfico y financiar campañas electorales en Tamaulipas.
La acción se ejecutó conforme a la Orden Ejecutiva 14059, dirigida contra la proliferación internacional de drogas ilícitas, y conforme a la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886, que tiene como objetivo a terroristas y a quienes los apoyan.
Se trata de la cuarta y más amplia medida de la OFAC contra redes del CDN durante la actual administración estadounidense.
Entre los objetivos: Club La Molienda, una pista de carreras de caballos, restaurante y bar fuera de Nuevo Laredo. El Tesoro dice que la pista genera ingresos para el CDN y sigue bajo el control del presunto fundador del cártel Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, quien actualmente está encarcelado en EE.UU.
Las sanciones también apuntan al empresario Gamaliel Garza García y a su hijo, Gamaliel Garza Elías. El Tesoro dice que su negocio de construcción, CEGESA, canalizó dinero a campañas de candidatos políticos respaldados por el cártel, obtuvo corruptamente contratos gubernamentales y subcontrató trabajo a asociados del CDN.
También sancionados:
• Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como “Takia”, a quien el Tesoro identifica como el actual jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo.
• Tamex, una empresa de transporte que el Tesoro vincula a dos envíos de cocaína con destino a EE.UU. que totalizaron 52 kilogramos, ocultos en los tambores de freno de los remolques.
• Francisco Javier Inzunza Partida, un despachador de Tamex presuntamente involucrado en el envío de esos remolques. La conexión con las carreras de caballos se remonta a años atrás: El Tesoro dice que una operación previa de Los Zetas lavó más de 22 millones de dólares a través de carreras de caballos cuarto de milla americanos.
Las autoridades de EE.UU. incautaron 455 caballos en 2012. “La acción de hoy expone la explotación del Cártel del Noreste del sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar operaciones del cártel”, dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent.
Las sanciones bloquean la propiedad de los objetivos bajo jurisdicción de EE.UU. y, en general, prohíben a personas de EE.UU. hacer negocios con ellos. El Tesoro dice que la investigación se coordinó con el Grupo de Tareas de Seguridad Nacional y la unidad de inteligencia financiera de México.
