La justicia estadounidense anunció este viernes cargos de lavado de dinero contra ciudadanos chinos, Ruhuan Zhen y Hongce Wu, en beneficio de al menos dos cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación
La justicia estadounidense anunció este viernes cargos de lavado de dinero contra ciudadanos chinos, Ruhuan Zhen y Hongce Wu, en beneficio de al menos dos cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los cargos fueron presentados en el Distrito Este de Virginia, informó el Departamento de Justicia.
Según documentos judiciales, desde al menos noviembre de 2016 y hasta abril de 2025, Zhen, Wu y sus cómplices habrían utilizado métodos clandestinos para blanquear grandes cantidades de dinero proveniente del narcotráfico.
Entre los mecanismos empleados se identificaron transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicaciones encriptadas, un sistema de verificación de números de serie y operaciones de blanqueo mediante transacciones comerciales. La conspiración involucró fondos derivados de la importación y venta de estupefacientes ilícitos, incluidos cocaína y fentanilo.
La red operó con cómplices en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otras regiones del mundo. Un gran jurado federal constituido en Alexandria, Virginia, acusó formalmente a Zhen y Wu el 24 de abril de 2025. Ambos permanecen prófugos a la fecha del anuncio público.
De ser declarados culpables, cada uno de los acusados enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia definitiva quedará a cargo de un juez de tribunal de distrito federal, quien deberá considerar las Directrices de Sentencia de EE.UU. y otros factores legales aplicables.
