Destacó que la investigación contó con cooperación internacional, principalmente con FinCEN y OFAC, agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles que un trabajo conjunto de investigación y análisis financiero permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos, tanto físicos como virtuales, con operaciones presuntamente utilizadas para lavado de dinero en ocho entidades del país: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
De acuerdo con el funcionario, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, identificó patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero nacional.
Durante varios meses se analizaron casinos físicos y plataformas digitales, un sector que por el uso intensivo de efectivo y transacciones en línea presenta alto riesgo en materia de lavado de dinero.
La Procuraduría Fiscal de la Federación revisó posibles delitos fiscales y evasión tributaria, mientras que la UIF integró reportes financieros y detectó redes económicas vinculadas a actividades ilícitas.
García Harfuch destacó que la investigación contó con cooperación internacional, principalmente con FinCEN y OFAC, agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que permitió intercambiar información financiera y fortalecer la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Entre los hallazgos se identificaron tres modalidades principales:
-Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, con dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros.
-Flujos internacionales no justificados, con grandes transferencias a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos.
-Plataformas digitales no supervisadas, con pagos en línea hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de regulación nacional.
Derivado de la investigación, el Gobierno federal inició diversas acciones:
-Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
-Bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
-Suspensión temporal de actividades de casinos físicos.
-Bloqueo de páginas electrónicas operadas como casinos virtuales.
-Vista a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales.
El titular de Seguridad señaló que, tras esta etapa, el Estado mexicano desarrollará mecanismos de detección temprana, modelos predictivos con inteligencia artificial y nuevas tipologías para anticipar conductas financieras irregulares.
“Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación, y de la sanción a la prevención inteligente”, afirmó.
