Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el Estado mexicano ha recuperado 5.8 millones de dólares por 12 propiedades vinculadas a García Luna
De acuerdo con una investigación del medio EmeEquis, la UIF notificó al sector financiero sobre el bloqueo de cuentas bancarias mediante el Acuerdo 156/2026 emitido el 6 de mayo de 2026
La UIF también ordenó el bloqueo de empresas de giros inmobiliarios, de servicios integrales e ingeniería.
La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó que, como parte de las acciones derivadas de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ejecutó el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a Edgar “N”, alias “El Limones”, así como a su círculo cercano y a diversas empresas relacionadas con operaciones ilícitas.
De acuerdo con la SSPC, estas medidas financieras son resultado de los trabajos de inteligencia que continúan desarrollándose después de que se identificara a El Limonescomo operador financiero de la organización criminal Los Cabrera, afín a Los Mayos del Cártel del Pacífico, y como responsable de coordinar actividades de extorsión contra comerciantes y ganaderos en la región Laguna de Durango y Coahuila.
La UIF también ordenó el bloqueo de empresas de giros inmobiliarios, de servicios integrales e ingeniería, las cuales presentaban movimientos financieros irregulares y características de empresas fachada. Según la información oficial, estas compañías simulaban pagos de nómina, realizaban operaciones de compraventa de vehículos de lujo, efectuaban pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada.
Las autoridades señalaron que el bloqueo de cuentas forma parte de una estrategia integral para debilitar la capacidad financiera del grupo criminal, proteger a víctimas de extorsión y blindar al sistema bancario nacional.
Destacó que la investigación contó con cooperación internacional, principalmente con FinCEN y OFAC, agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles que un trabajo conjunto de investigación y análisis financiero permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos, tanto físicos como virtuales, con operaciones presuntamente utilizadas para lavado de dinero en ocho entidades del país: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
De acuerdo con el funcionario, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, identificó patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero nacional.
Durante varios meses se analizaron casinos físicos y plataformas digitales, un sector que por el uso intensivo de efectivo y transacciones en línea presenta alto riesgo en materia de lavado de dinero.
La Procuraduría Fiscal de la Federación revisó posibles delitos fiscales y evasión tributaria, mientras que la UIF integró reportes financieros y detectó redes económicas vinculadas a actividades ilícitas.
García Harfuch destacó que la investigación contó con cooperación internacional, principalmente con FinCEN y OFAC, agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que permitió intercambiar información financiera y fortalecer la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Entre los hallazgos se identificaron tres modalidades principales:
-Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, con dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros.
-Flujos internacionales no justificados, con grandes transferencias a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos.
-Plataformas digitales no supervisadas, con pagos en línea hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de regulación nacional.
Derivado de la investigación, el Gobierno federal inició diversas acciones:
-Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
-Bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
-Suspensión temporal de actividades de casinos físicos.
-Bloqueo de páginas electrónicas operadas como casinos virtuales.
-Vista a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales.
El titular de Seguridad señaló que, tras esta etapa, el Estado mexicano desarrollará mecanismos de detección temprana, modelos predictivos con inteligencia artificial y nuevas tipologías para anticipar conductas financieras irregulares.
“Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación, y de la sanción a la prevención inteligente”, afirmó.
Omar Reyes Colmenares se desempeñaba como subsecretario del Sistema Penitenciario de la SSC
